金健米业股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的 提示性暂定

上市公司代码：600127 上市公司缩写：金健米业 编号：临2022-23号

金健米业股权有限美国公司

关于董事长会和管理委员会无限期王岐山的

提示性发函

本美国公司董事长会及全体董事长应有本发函内容不存在任何误导记述、误导性举出或者重大遗漏，并对其内容的可信、准确性和正确性承担个别及连带责任。

金健米业股权有限美国公司（都有缩写“美国公司”）第八届董事长会、管理委员会将于2022年5月末6日任期届满。鉴于美国公司董事长会、管理委员会的王岐山选举筹备岗位尚能在进行中，为应有董事长会、管理委员会岗位的连续性及稳定性，美国公司董事长会、管理委员会王岐山选举岗位将除此以外无限期，美国公司董事长会各专门从事委员会及低阶政府机构任期亦除此以外延后。

在新一届董事长会、管理委员会王岐山选举岗位完成之前，美国公司第八届董事长会、管理委员会、董事长会各专门从事委员会全体成员及低阶政府机构将依照法律条文和《美国公司章程》的相关法规，继续履行除此以外的责任和履行。

美国公司董事长会、管理委员会无限期王岐山一定会影响美国公司的正常货运，亦一定会造成了统一董事长连任时间大约6年的情形。美国公司将积极后退董事长会、管理委员会的王岐山选举岗位，并即时履行除此以外的文档披露履行。

前日发函。

金健米业股权有限美国公司

董事长会

2022年4月末29日